Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 như sau :

1.      Thời gian :    08h00, ngày 13/4/2013
2.      Địa điểm :     Tầng 1 Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng
                              Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng
3.      Chương trình nghị sự:
a.         Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương hướng họat động năm 2013
b.        Báo cáo kiểm điểm của hội đồng quản trị và Báo cáo họat động của ban kiểm soát năm 2012
c.        Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư và Phương án phát hành cổ phiếu bổ sung vốn đầu tư Bệnh viện Sản-Nhi quốc tế Green
d.        Bầu bổ sung một thành viên ban kiểm soát
e.        Lựa chọn công ty kiểm tóan cho báo cáo tài chính năm 2013
f.         Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012
g.        Một số quyết định thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông
h.        Thảo luận và thông qua nghị quyết đại hội
4.      Thời gian chốt danh sách tham dự đại hội:  20/3/2013
5.      Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Tập đòan: www.hapaco.vn

Điều kiện tham dự Đại hội:
–         Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu HAP đến ngày 20/3/2013.
–         Trong trường hợp uỷ quyền tham dự đại hội, người được uỷ quyền phải xuất trình cho Ban Tổ chức Giấy uỷ quyền trước khi khai mạc Đại hội. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
–         Cổ đông đến dự Đại hội mang theo giấy CMND.
–         Ban Tổ chức tiếp đón từ 07h30’ ngày 13/4/2013 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng – Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.
–         Để công tác in ấn phiếu biểu quyết được thuận lợi, Ban Tổ chức đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội cho : 

Gửi bình luận

bình luận