– Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty;

– Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;

– Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS;

– Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

–  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Thời gian: 8 giờ, sáng Thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2017

3. Địa điểm: Số 135 Điện Biên Phủ – Hồng Bàng – Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày 5/4/2017

Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

–  Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;

– Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;

– Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: www.hapaco.vn;

–  Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;

– Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 28/4/2017

Xác nhận và liên hệ: 

– Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

– Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

– Ông Nguyễn Tuấn Anh 0906.185.196

– Bà  Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0936.711.180

– ĐT: 031.3556002; Fax: 031.3556008

– Email: hapaco@hapaco.vn

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TS. Vũ Dương Hiền – Chủ tịch (đã ký)