Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đường link sau:

Tài liệu bao gồm:

1. Nội dung chương trình Đại hội
2. Nội quy làm việc của Đại hội
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Dự thảo phương hướng kế hoạch năm 2018
4. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018:
   • Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
   • Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
   • Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
   • Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018;
   • Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty;
   • Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư;
   • Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động; Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chi tiết: xin quí vị cổ đông xem file đính kèm:

HAP_TaiLieuDaiHoi2018

Gửi bình luận

bình luận