Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:
- Nội dung:
– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016
– Báo cáo kiểm điểm của hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015
– Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư
– Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016
– Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
– Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015
– Một số quyết định thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông
– Thảo luận và thông qua nghị quyết đại hội.
- Thời gian: 08h00, ngày 22 tháng 4 năm 2016
- Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần HAP của Tập đoàn HAPACO ngày 30/3/2016
- Đề cử ứng cử thành viên HĐQT; BKS
– Thủ tục, điều kiện ứng cử, đề cử, thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử quý vị cổ đông vui lòng xem bản Quy định về đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS được đăng tải trên website của Công ty (Tài liệu đính kèm)
– Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS xin gửi về Trụ sở công ty trước 17h00 ngày 20/4/2016. Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.
Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.
Ghi chú:
– Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
– Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;
– Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 22/4/2016
Xác nhận và liên hệ:
– Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
– Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
– ĐT: 031.3556002; Fax: 031.3556008
– Ông Nguyễn Tuấn Anh – 031.3556006 / 0906.185.196
– Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang – 031.3556002/ 0936.711.180
Tài liệu liên quan đến Đại hội theo file đính kèm dưới đây:
Comments
No comment yet.